Webinar: Nuevas tendencias en Compliance: canal de denuncias, oficial de cumplimiento y KYC

Fecha

19/05/2022

Horario

18:00 horas

Lugar

Teams

 

Nuevas tendencias en Compliance canal de denuncias, oficial de cumplimiento y KYC

El objetivo de esta actividad es conocer las nuevas tendencias que existen respecto a los canales de denuncias, el rol del oficial de cumplimiento y las actividades de Due Diligence.

Lo anterior,  considera nuevas aristas de responsabilidad, tanto para la empresa, como para sus trabajadores y encargados.

Exponen:

Rebeca Zamora Picciani:

  • Abogada de la Universidad de Chile y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas de la PUC.
  • Máster en Política Criminal Universidad de Salamanca.
  • Ha centrado su carrera en asesorías relacionadas a anticorrupción, delitos económicos y materias relacionadas a la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, entre otros.
  • Ex secretaria Ejecutiva de la World Compliance Association, Capítulo Chileno.
  • Actualmente, es profesora de Derecho Penal y Socia de Cumplimiento Normativo & Derecho Penal en Honorato | Delaveau.

Christian Caamaño:

  • Partner en Forensic and Compliance Advisory,
  • Ex oficial en la Policía de Investigaciones de Chile por 28 años.
  • Se desempeñó en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) por 12 años, siendo jefe de ésta y las jefaturas de las Brigadas especializadas de Ciber Crimen y Lavado de Activos.
  • También aprobó el curso de Evaluador de GAFISUD para América Latina.
  • Lideró el área de Investigaciones Corporativas de consultoría en el sector privado entre los años 2013 y 2018.
  • Senior Manager, Forensic & Dispute Services en Deloitte entre 2013 a 2019.

Este evento ya fue realizado, NO te puedes inscribir

×
Footer UNAB 2021