Seminario Lavado de Activos

En base a los últimos informes estadísticos presentados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) existe un incremento exponencial en los reportes de actividades sospechosas y Lavado de Activos presentados por diferentes entidades financieras, de los cuales se ha detectado un incremento cercano al 62% versus el año pasado en cuanto a los casos reales de indicio de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo que han sido derivados al Ministerio Público para mayores investigaciones y posibles sanciones, lo cual implica que actualmente es una temática recurrente y preocupante dentro de las empresas chilenas.

Responderemos a las siguientes preguntas:

  1. ¿Qué es el Lavado de Activos?
  2. ¿Qué efectos económicos y financieros tiene esta práctica?
  3. ¿Qué tan expuestos se encuentran los profesionales y  las empresas al Lavado de Activos?
  • Casos en Chile y el Extranjero

Expositores:

Leonel Ceballos Molina
Contador Auditor y Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Académico y relator de Seminarios especializados en Derecho Tributario, Contabilidad Gubernamental para Municipalidades y tributación de Establecimientos Educacionales.
Coautor del Libro “Administración Financiera del Estado” del Programa Complementario de Capacitación Municipal de la Región de Valparaíso. Se ha desempeñado como Jefe de Contabilidad Institucional de la Dirección de Contabilidad de la Armada, Subdirector Administrativo (S) del Servicio Nacional de Aduanas y actualmente tiene el cargo de Jefe Nacional de Finanzas de dicho servicio.

 

Maria Paz Ramírez Arriagada
Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile.

Jefa del Área de Difusión y Estudios, Unidad de Análisis Financiero UAF – Chile.

Experta financiera para el proceso de evaluación mutua del sistema nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Autora del Primer y Segundo Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile.

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